في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري في الكويت، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم. وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار متعب العارضي، وقضى بحبس «سوري» 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة «أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية». ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.
تصحيح مفاهيم: محاضرات لرفع الوعي و الحس الامني تعريف جريمة غسل الاموال - غسيل الاموال بقلم المحامي ياسر انقل جريمة غسل الاموال: تعريف: غسل الاموال هي تلك العاءدات اي الاموال التي يعتقد انها اموال لانشطة غير قانونية، فمتى ما ارتكبت جريمة و نتج عن ارتكابها اموال و ادخلت هذه الاموال في اي اعمال اخرى تعتبر غسيل او تنظيف او تبييض لانها محاولة لاصباغها صفة الشرعية. فاذا ما اختلس احدهم مبلغ المليار مثلا من الجنيهات و قام بانشاء شركة ما، كان لا بد من ان يكون له غرضين من هذه العملية الاول و هو محاولته لاخفاءه مصدر هذه الاموال المنهوبة و الثاني محاولته لاصباغها صفة الشرعية. و هنا نقول ان غسل الاموال جريمة لاحقة لجريمة سابقة، فالجريمة السابقة لا شك انها الاختلاس و الاحقة هي محاولة اصباغها صفة الشرعية اي الشركة.
في الوقت الذي باشرت فيه المحكمة والنيابة العامة 7 قضايا غسل أموال في الشهر الماضي بحسب مصادر «عكاظ»، حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في الحساب المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى حسابات مصرفية عدة. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال». وأكدت النيابة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى 15 سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر، كما حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع. وأكدت النيابة في تغريدة أخرى أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية، مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال وعقوبة الجريمة تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ملايين ريال؛ وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
جريمة غسل الأموال هي التصرف في الأموال بطريقة تخفي أصلها ومصادرها الحقيقية، التي تكون في الواقع مصادر محرمة شرعًا، ومجرمة نظامًا؛ إذ يعمد الغاسل إلى أي إجراءات تمكنه من عملية الإخفاء والتعتيم والتضليل والتغطية على مصادرها. وحول ذلك قال لـ"سبق" الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج المتخصص في الأنظمة، الدكتور خالد مرزوق الذيابي، إن المتعامل في جرائم غسل الأموال بالإيداع يسعى بلا شك للتعتيم عن مصادر دخله بطرق ملتوية، ويعمد لإيداع الناتج من هذه الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي، ودمجها في أنشطة اقتصادية مشروعة؛ ليظهر المال على صورة مال مشروع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تكون بسيطة، وقد تكون معقدة، وربما تتم بشكل فردي، وربما بشكل جماعي، ويصل الأمر أن تتم بشكل مؤسسي منظم، تشترك فيه كيانات مصرفية أو تجارية، داخلية أو خارجية، تساعد أو تقوم بعمليات غسل الأموال، أو توفر الغطاء لها. وأضاف بأن من الصور التي قد يعمد إليها المجرم هو فتح مشروع تجاري، وإيداع الأموال غير المشروعة على أنها من إيراداته، أو تجزئة الأموال عبر أكثر من مودع تجاوزًا للرقابة المصرفية، أو الدخول في عمليات بيع وشراء وهمية أو مبالغ فيها لسلع أو منتجات يصعب تعقبها أو تقدير قيمتها، أو تقديم هدايا نقدية أو عينية لأشخاص أو كيانات في الداخل أو الخارج.
وتشير بعض الدراسات إلى أن مصطلح "غسيل الأموال" جاء من العمليات التي قام بها بعض أعضاء المافيا في عشرينيات القرن الماضي بشراء غسالات اتوماتيكية تقبل العملات المعدنية ذات الفئة الصغيرة كأجر لغسل الملابس، وفي نهاية كل يوم يجري اضافة جزء من مردود تجارة المخدرات على ايراد تلك الغسالات كي تبعد الشبهة عنهم. كانت المافيا تجني أرباحاً طائلة من تجارة المخدرات بفئات صغيرة من العملات المعدنية وكانت في حاجة إلى تلك الحيلة لإيجاد سبيل لوضع الأموال في البنوك. لكن بعض الآراء ترى أن فضيحة "ووترجيت" الشهيرة التي اجتاحت الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين بعد نشر صحيفة"واشنطن بوست" تفاصيل عنها والتي أطاحت بالرئيس "ريتشارد نيسكون" أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تتبع المسارات المتعددة لعوائد أموال تلك الفضيحة لمعرفة المرتكبين الأصليين، وتأصيل مصطلح غسيل الأموال في الأذهان لمكافحته. بالطبع فإن "آل كابوني" المثال الأبرز في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على غسيل الأموال رغم أنه في الأساس سجن مدى الحياه بسبب التهرب الضريبي، حيث لم يكن "غسيل الأموال" معروفا بعد، ومع التدقيق في تقصي الحقائق وجمع الأدلة اتضح ما يشير إلى اخفاء أموال تهريب وتجارة غير قانونية بشكل غير مشروع، فيما تحول الرجل إلى أسطورة من أساطير المافيا.
قدمت سناب سارة الودعاني الرسمي العديد من النصائح التجميلية لمتابعيها، واهتمت بفئة المحجبات من السيدات بصورة خاصة، حيث نشرت اخر الصيحات في مجال الازياء والتجميل، وقدمت الكثير من طرق المكياج ولفات الحجاب لهم، وانجذب الجمهور لجمالها العربي الاصيل، واسلوبها الراقي في تعاملها مع المتابعين، للحصول علي سناب سارة الودعاني الرسمي، اضــغــط هــنــــا. من هو زوج سارة الودعاني شاركت سارة الودعاني في العديد من المعارض التي تمّ اقامتها على مستوي العالم، والتي اشتهرت بعدها بأضعاف المرات عمّا كانت عليه، ونالت جوائز عديدة على مستوى المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى الوطن العربي.
للحصول على سناب شات سارة الودعاني، اضغط هنا.
سناب سارة الودعاني، يعد برنامج السناب شات أحد أهم برامج السوشيال ميديا الأكثر شهرة و استخدام من بين باقي التطبيقات، حيث مبدأ عمل التطبيق هو تسجيل وبث الصور ومقاطع الفيديو، ويقوم الكثير من المستخدمين على برنامج السناب شات بنشر تفاصيل عن حياتهم اليومية من خلال صور و لقطات فيديو قصيرة، يعتبر تطبيق السناب شات من التطبيقات سهلة وبسيطة الاستخدام حيث يستطيع مستخدميه من ارسال الرسائل عن طريق المتحكم وثم ترسل للمتلقي ويتم اعطاء المتلقي مهلة من ثانية الى عشرة ثواني وبعدها يتم مسحها تلقائيا من جميع خوادم تطبيق السناب شات ومن المستقبل. أصبح تطبيق السناب شات من التطبيقات التي لاقت شهرة كبيرة وواسعة بين التطبيقات الأخرى حيث انها تقدم خدمة سهلة وبسيطة جعلت من المستخدمين يعتمدون عليه في معظم حياتهم اليومية، وبدأ المشاهير باستخدامه ونشر تفاصيل حياتهم اليومية بشكل يومي تقريبا من خلال الصور ولقطات الفيديو عبر التطبيق، التي من خلالها حصل التطبيق على تصنيف عالي بين التطبيقات الاخرى وحصل على مراكز متقدمة من حيث عدد المستخدمين. سـناب سارة الودعـاني، من هؤلاء المشاهير التي تستخدم تطبيق السناب شات سارة الودعاني، حيث انها فتاة سعودية، ولدت في مدينة الاحساء، عام 1991م، درست في جامعة الملك سعود، وتقيم في الرياض في المملكة العربية السعودية، تعمل في مجال المكياج والتجميل وتنشر عبر حسابها بعض أعمالها، وسنضع لكم في هذا المقال حسابها عبر السناب وهو:
سناب سارة الودعاني، ضم برنامج سناب شات الكثير من المشاهير في الكثير من المجالات، كالمجالات الفنية، والمجالات الطبية، ومجالات التكنولوجيا، ومجالات التجميل، ومجالات الالعاب الالكترونية، والمجالات الرياضية، ولم تقتصر الشهرة على الرجال فحسب، بل هناك الكثير من النساء، اتجهن الى مشاركة اعمالهم عبر برامج السوشيال ميديا، من امثال سناب سارة الودعاني، التي تشارك مع جمهورها مقتطفات من حياتها الخاصة، وعدة اعمال لها في مجال الاعلانات، حيث تعمل كمسوقة اعلانية لعدة شركات مشهورة على نطاق الخليج، وعلى نطاق العالم اجمع، وسنتعرف هنا على محبوبة الناس ام السعد سناب سارة الودعاني. اعلانات سارة الودعاني تعمل سارة الوعادني في مجال الاعلانات، من خلال برامج السوشيال ميديا المختلفة، حيث تشارك على برنامج سناب شات، وبرنامج انستغرام الكثير من الاعلانات التسويقية لعدة شركات، والتسويق يكون في عدة مجالات، كمجال التجميل، ومجال الملابس، والمطاعم والفنادق، والعديد من المجالات الاخرى، والذي جذب اصحاب المشاريع والشركات المختلفة؛ للتعاقد معها في مجال الاعلانات، هو عدد المتابعين الهائل الذي تمتلكه، ولمقدرتها على جذب الانتباه لها، من خلال اسلوبها التسويقي، ومن خلال شهرتها في مجال عملها الاساسي، حيث تعمل خبيرة تجميل في المجال السينمائي.
جميع الحقوق محفوظة لـ دليل حسابات المشاهير © 2012 - 2017 هذا الموقع يعمل علي جميع الأجهزة الذكية